各位股東：

浙江先鋒科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2021年4月27日召開2021年第一次臨時股東大會。會議有關事項通知如下：

一、會議時間、地點：

會議時間：2021年4月27日下午14:00

會議期限：半天

會議地點：浙江省臺州市臨海市浙江頭門港經濟開發區東海第六大道8號 浙江偉鋒藥業有限公司二樓會議室

二、會議召集人和召開方式：

會議召集人：董事會

會議召開方式：現場投票方式

三、會議議題：

1、審議《關于2021年度公司及子公司向銀行申請授信額度及貸款的議案》；

2、審議《關于2021年度關聯方為公司提供擔保暨關聯交易的議案》；

3、審議《關于2021年度公司及關聯方為子公司提供擔保暨關聯交易的議案》；

4、審議《關于預計公司及子公司2021年度日常性關聯交易的議案》；

5、審議《關于開展遠期結匯、售匯業務的議案》；

6、審議《關于修改<公司章程>的議案》；

7、審議《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》；

8、審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》；

9、審議《關于修訂<監事會議事規則>的議案》；

10、審議《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》；

11、審議《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》；

12、審議《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》；

13、審議《關于廢止<承諾管理制度>的議案》；

14、審議《關于廢止<利潤分配管理制度>的議案》；

15、審議《關于廢止<募集資金管理制度>的議案》。

四、參會人員：

1、在公司股東名冊登記在冊的全體股東均有權出席本次會議，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

2、公司董事、監事、高級管理人員、董事會秘書。

五、注意事項：

登記方式：1、法人股東代表憑法定代表人證明書或法人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記。2、個人股東持本人身份證辦理登記。3、代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證明文件辦理登記。4、辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。

登記時間：2021年4月26日（09:00-11:00；13:00-15:00）

登記地點：浙江省臨海市涌泉后涇巖頭 浙江先鋒科技股份有限公司會議室

會議費用：與會股東交通及住宿費自理。

六、會議聯系方式：

地址：浙江省臨海市涌泉后涇巖頭

郵政編碼：317021

聯系人：盧娓   手機：13738692673

傳真：0576-85686587

浙江先鋒科技股份有限公司

董事會

2021年4月7日